เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา เวลา ๑๐.๓๐ น.วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ที่ ห้องประชุม ศปก.สภ.สำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ พล.ต.ต.ภูมินทร์ สิงหสุต ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ / พ.ต.อ.วิโรจน์ ตัดโส ผกก.สภ.สำโรงเหนือ พร้อมชุดสืบสวนคดีออนไลน์ ได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการปฏิบัติการ “MONEY CASH BACK” ปิดบัญชี ตามล่าม้าคว้าเงินคืน ซึ่งสามารถติดตามเส้นทางการเงินและอายัตเงินคืนแก่ผู้เสียหายได้ ๒ ล้านบาท จากการถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวง ชักจูงให้ร่วมลงทุนเทรดทอง ซึ่งมิจฉาชีพอ้างว่าเคยทำการเทรดทองแล้วได้รับผลตอบแทนจริง
โดยเหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยผู้ก่อเหตุได้ใช้บัญชีแอปพลิเคชัน ติ๊กต๊อก และบัญชีแอปพลิชัน ไลน์ ชื่อ "carlos" อ้างตนเป็นหนุ่มชาวต่างชาติ หน้าตาดี ส่งข้อความมาพูดคุยกับผู้เสียหายเพื่อตีสนิท เมื่อผู้เสียหายเกิดความไว้วางใจ ต่อมาผู้ก่อเหตุได้ชักชวนผู้เสียหายลงทุนเทรดทอง ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (ลิ้งก์ถูกลบออกแล้ว) โดยอ้างว่าเคยทำการเทรดทองแล้วได้รับผลตอบแทนจริง พร้อมกับมีการส่งข้อมูลผลตอบแทนให้ผู้เสียหายดู ผู้เสียหายก็เริ่มหลงเชื่อว่าน่าจะได้รับผลตอบแทนจริง จึงทำการโอนเงินไปลงทุน ครั้งแรกปรากฏว่าได้รับผลตอบแทนกลับมา ผู้เสียหายจึงโอนเงินไปลงทุนเพิ่ม จำนวน ๓ ครั้ง รวมเป็นจำนวนเงิน ๒,๒๒๐,๐๐๐ บาท
ต่อมาภายหลัง ผู้เสียหายประสงค์เบิกถอนเงินจากแพลตฟอร์ม แต่ไม่สามารถทำการเบิกเงินออกได้ ผู้ก่อเหตุได้พยายามชักจูงให้ผู้เสียหายลงทุนเทรดทองเพิ่มเติม ผู้เสียหายเชื่อว่าเป็นมิจฉาชีพ ก่อนจะทราบว่าถูกหลอกลวงและได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่ สภ.สำโรงเหนือ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งรัดดำเนินการสืบสวนสอบสวน ติดตามเส้นทางการเงินของขบวนการหลอกลวง และประสานงานกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง จนสามารถอายัดเงินในบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ได้เป็นจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อนดำเนินการส่งคืนแก่ผู้เสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
ทางตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการเพิ่มความระมัดระวังใน การติดต่อธุรกรรมทางการค้า โดยเฉพาะกรณีที่มีการอ้างชื่อหน่วยงานราชการหรือองค์กรขนาดใหญ่ ควรตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรงทุกครั้งก่อนดำเนินการโอนเงินหรือหทำธรกรรมทางการเงิน เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
จากการสอบถามผู้เสียหาย เล่าว่า ตอนแรกตนได้เข้าไปเล่น TikTok แล้วไปเจอเว็บไซต์ที่เหมือนกับให้เราเทรดทอง โดยการโอนเงินเข้าไปแลกเหรียญ usd โดยการโอนเข้าไป ๒๐,๐๐๐ บาท จะสามารถแลกเหรียญได้ ๑๐,๐๐๐ เหรียญ เอาไว้เทรดทอง และจะมีค่าการผันผวนตอนที่ทองขึ้น ก็จะมีข้อความส่งมาให้เราเทรด จะมีการแจ้งต้นทุน กำไร ดอกเบี้ย เพื่อให้เราถอนเงินออกมาได้ แต่การถอนเงินจะมีระยะเวลา โดยแอปนี้จะเป็นของธนาคารแห่งหนึ่ง แต่เว็บไซต์นี้จะเป็นเหมือนเว็บไซต์ปลอมที่มีการเขียนขึ้นมา โดยจะเป็นการที่เราโอนเงินเข้าไปยังบุคคลที่สอง คือตนรู้จักเว็บไซต์นี้ผ่านเพื่อนที่รู้จักกันใน TikTok ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว โดยครั้งที่ตนโอนเงินเข้าไป ๒๐,๐๐๐ บาท ได้เงินกลับมา ๔,๐๐๐ บาท แต่ถ้าอยากได้ผลกำไรเพิ่มต้องเพิ่มเงินเข้าไป จึงได้โอนเงินเพิ่มเข้าไป ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และทางเว็บไซต์แจ้งเข้ามาถ้าอยากเป็น VIP ต้องเพิ่มเงินอีก ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งตนไม่มีเงินแล้วและไม่ยินยอมที่จะสมัคร เป็น VIP ให้ช่วยยกเลิก แต่ทางเขาแจ้งว่ายกเลิกไม่ได้เพราะสมัครไปแล้ว ตนสงสัยว่าทำไมระบบนี้ถึงไม่มีความปลอดภัย และต้องเพิ่มเงินเข้าไปเรื่อยๆ ซึ่งทางเขาไม่คืนเงินให้ ตนจึงตัดสินใจมาแจ้งความที่ สภ.สำโรงเหนือ และทางตำรวจชุดสืบสวนแจ้งว่าห้ามโอนเงินเข้าไปอีกเพราะเป็นเว็บไซต์ปลอม ตนอยากฝากเตือนให้ทุกคนสืบหาข้อมูลเว็บไซต์ที่จะลงทุน เพราะมีทั้งเว็บไซต์จริงและเว็บไซต์ปลอม จะได้ไม่ต้องมีความเสี่ยงในการลงทุน เพราะถ้าหากถูกหลอกไปแล้วการที่จะได้เงินกลับมานั้นยาก และอยากขอบคุณทางตำรวจ ที่ช่วยให้ตนได้เงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท กลับมา
ด้าน พ.ต.อ.วิโรจน์ ตัดโล ผกก.สภ.สำโรงเหนือ เผยว่า เนื่องจากที่ผู้เสียหายและมาแจ้งความไว้ที่ สภ.สำโรงเหนือ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ได้โอนเงินไปแล้วคิดว่าถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกลวง การลงทุนเทรดทอง แล้วไม่สามารถถอนเงินคืนได้ ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สภ.สำโรงเหนือ ได้ประสานกับทางธนาคารและติดตาม เส้นทางการเงิน และอายัดบัญชีไว้ได้ และประสานธนาคารขอเงินคืนให้กับทางผู้เสียหาย จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้เสียหายได้โอนเงินไป ๒,๒๐๐,๐๐๐ กว่าบาท กรณีนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ การลงทุนใดๆ กับผู้ที่ไม่เคยรู้จักอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวง
✍️ ก๊วก สมุทรปราการ บัณฑิต ชวาลา นางสาวกริชแก้ว ศิริมงคล สำนักข่าวไทเกอร์นิวส์ รายงาน